Webb24 mars 2024 · Los venezolanos Flavio Pedro Antonio Borquez Tarff y Héctor Antonio Tobías Roye inyectaron cada uno de ellos 1,237 millones de euros en el capital de la aerolínea Plus Ultra a mediados de 2024. Ambos aparecen en los Papeles de Panamá y en los Papeles del Paraíso, vinculados a sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. Webb4 feb. 2024 · By pleading guilty, Mgerian admitted that beginning in 2024 he and a co-conspirator carried out a money laundering scheme for undercover agents using government directed funds. The defendants would, generally, provide the laundering services for a 10-20% fee of the total amount of proceeds to be laundered.
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